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上百人被骗，涉案金额上千万！这种“墓地投资”千万别信_鲁中_公司_我的网站
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二 | 7月22日，法院终审裁定驳回上诉，维持原判。借墓地之名出售理财产品鲁中生态旅游开发有限公司（以下简称“鲁中公司”）经营范围包括园林工程设计与施工，房地产销售代理、墓碑加工与销售，殉葬用品加工与销售等，该公司没有出售墓地资格，所建墓地为公益性质。公司法定代表人为张少宗，总经理是韩其芳。2007年初秋，张少宗与某村签订了土地租赁协议，用于建设陵园，租赁土地556亩，每年支付村里租赁费50万元。
三 | 前不久，山西太原警方就公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，该案也首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。这起特大跨境电信网络诈骗案进入警方的视线，源于太原市市民张女士的报案。2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位男网友，男网友们冒充资深金融人士，引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元，最终导致张女士血本无归。2009年初春，陵园项目获得相关部门批复，鲁中公司正式投入建设。“公司吸收公众存款没有经过批准，主要采取‘一年期预订位’的方式吸收资金，具体就是与客户签订协议，约定客户先交定金，但不指定具体位置，没有福位（墓穴）证，期限一年，到期后可转为购地款也可以退还，公司按照年利率12%支付广告宣传补助费。就在张女士以为自己投资失败，想再筹钱翻本时，另一个诈骗团伙又盯上了张女士，将她引导到一个虚假的贷款平台，又骗走了近30万元。
四 | ”张少宗交代说。为了尽快回笼资金，借机敛财，张少宗将陵园项目变成了敛财工具，不仅公开对外销售墓地，而且以墓地为幌子销售投资理财产品。鲁中公司围绕陵园项目向社会公开推出三种产品，分别是“使用”“备使用”和“一年期预定位”。
五 | “使用”是指实际购买墓穴，客户签订购买协议后，指定墓穴的位置、面积，公司颁发福位证，不退款也没有利息。“备使用”也叫定位返还，即客户交款定好福位后，定准位置，公司颁发福位证，每年按照高于银行利率2个百分点返还客户损失补助费，五年后，客户如果不愿意持有，可以转让，公司也返还本金。在张女士报案后，太原警方又陆续接到多名市民报案，称被某虚假贷款平台诈骗。
六 | 这些被害人和张女士点击的都是同一个虚假贷款平台。
七 | 专案组排查 王某为首的电诈团伙浮出水面鉴于诈骗金额巨大，被害人众多，太原警方迅速成立了专案组。“一年期预订位”是指客户购买后，公司每年按照年利率12%支付客户广告宣传补助费，期限一年，到期后可以续签合同，如果不要墓地能一次性取出本息，这种形式没有确定墓穴，没有福位证，实际是一种理财方式。专案组经过大量的排查后，循迹追查到13级账户，相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。专案组发现，这个团伙藏匿在缅甸，他们冒用某正规小额贷平台的名号，在各大短视频网站推广引流，对有贷款需求的人实施精准诈骗。而进一步调查后发现，王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者，在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。
八 | 鲁中公司内摆放着远景规划图和宣传产品的彩页，如果客户想投资，业务员会带着他们到墓地实地观看，由专门的讲解员负责讲解宣传。
九 | “张少宗和韩其芳让我们主售‘一年期预订位’，说是来款快。”鲁中公司市场总监高某说。专案组民警发现，王某和梁某、何某华等人联系密切，何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”，二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。投资收益让人心动鲁中公司租赁了多处门面房作为服务处，每个服务处都挂有该公司的营业执照、税务登记证、陵园项目的审批手续等，看上去十分正规。专案组副组长高俊峰：梁某属于“金主”之一，他这个诈骗团伙是在境外（缅甸）投资，盖了一个类似咱们城中村的楼，整个楼上据了解有5000多人。境外地方武装庇护诈骗窝点 按人头收佣金当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床，更通过收取“人头费”提供保护伞，深度卷入了这一跨国诈骗网络。“鲁中公司开发的陵园项目有很多人投资，并且有实实在在的墓地，投资很安全，收益也很高，业务员带我参观了建设中的陵园，规模很大，觉得挺正规的，就想购买墓地和投资理财。在当地武装势力的庇护下，从2020年2月至2020年9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用。
十 | ”被害人刘某说道。
十一 | 同时，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助电诈团伙联系“洗钱”、推广引流团伙，以此获取巨额非法利益。
十二 | 为王某等人的贷款诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙就是梁某介绍的，梁某从中抽取诈骗金额的10%作为佣金。
十三 | 专案组民警侯警官：把被害人的钱拿到以后，王某会指挥这个水房（洗钱团伙）开始进行洗钱的行为。洗完钱以后水房（洗钱团伙）会按照王某的要求，以现金转账或者是虚拟币的方式返回到王某的手中。2014年10月，被害人郭某通过亲戚郭某某介绍了解到鲁中公司的业务性质，他们决定一起到建设中的陵园看看，当时该公司正在搞免费让客户到香港旅游的活动。警方查明，仅这起跨境贷款诈骗案，涉案的人员就多达40余人，犯罪链条涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节。被害人数近1500人，涉及金额高达近6000万元。幕后“金主”回国探亲时被警方抓获2020年9月开始，太原公安局共计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。“我们看到陵园建得挺好，还有专门的讲解员，他们极力劝我们投资，说投一年公司支付12%的利息。”高利息加上免费旅游让他们动了心，二人共同投了5万元。该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间，也被警方抓获。鲁中公司给郭某和郭某某出具了收款收据和商品预订协议书，按照协议规定，一年到期后他们能拿到6000元利息。2021年3月，该案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民检察院审查起诉。
十四 | 检察机关根据团伙成员作用大小和关系远近，将他们区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队。
十五 | 结果到期后鲁中公司回复没钱，还把6000元利息转成定金，重新换了单子，金额变成5.6万元。分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公诉。直到案发，郭某和郭某某也没拿回5.6万元本息。不服一审判决，他们提出上诉2021年8月，章丘区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对鲁中公司及其法定代表人张少宗、总经理韩其芳提起公诉。为严厉打击跨境电信网络诈骗集团的首要分子，检察机关对“金主”梁某，提出了从重从严的量刑建议。在该案审理过程中，被告单位诉讼代表人辩解称，鲁中公司将吸收的资金大部分用于建设陵园，支付工程款、广告补贴、业务员工资和提成，偿还客户借款，鲁中公司主观上并非想坑害客户。
十六 | 检察官当庭予以反驳：非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，向社会不特定对象吸收资金的行为。本案被告单位的行为完全符合非法吸收公众存款罪的行为特征，已构成非法吸收公众存款罪。山西省太原市人民检察院第四检察部副主任张娟：在（犯罪）金字塔当中，（梁某）他是处于一个塔尖的位置，最终利益的分配是由他们来进行决定和参与的，虽然说他没有直接从事诈骗犯罪活动，但是他给诈骗犯罪活动提供的这种管理控制和帮助的行为，所以说对于这类型的人员，我们必须是要从严来进行打击的。该案在审理过程中，张少宗因病死亡，2021年8月23日法庭中止审理该案。2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理：以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑。同时，对于该犯罪团伙中的，涉案金额无法准确认定的一般参加者，法院也根据检察机关的量刑建议，依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑，依法从严予以了惩处。2022年6月，法庭对该案恢复审理。据了解，该案一审判决后，部分被告人不服，提出上诉，山西省高级人民法院对该案作出二审裁决，维持一审判决结果。目前，对于藏匿在缅甸的另一个“金主”何某华以及团伙骨干王某，警方已经展开了网上追逃。对被害人损失的返还工作也在有序进行中。章丘区法院经审理查明，鲁中公司在未经金融管理部门批准的情况下，以开发“生态陵园”的名义，对外公开宣传，承诺给予高利息、高返利，采用与社会不特定人群签订商品预订协议书销售“一年期预订位”的方式，非法吸收公众存款1130万余元。转自山西政法微信公众号来源： 山西长安网。
十七 | 6月22日，法院以非法吸收公众存款罪判处鲁中公司罚金30万元；以非法吸收公众存款罪判处公司直接负责人韩其芳有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。因韩其芳曾在淄博以同样的方式实施非法集资犯罪，2020年5月被法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，法院决定撤销其之前的缓刑，决定执行有期徒刑四年，并处罚金15万元。被告单位和被告人提出上诉。
十八 | 7月22日，二审法院作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。
十九 | （涉案当事人姓名均为化名）来源：中国警察网返回搜狐，查看更多责任编辑：
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Published on:05:50:59